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新区公安局破获“茶票”网络平台诈骗大案

涉案金额高达1.97亿元

贵安新区公安局相关负责人接过受害者赠送的锦旗合影。 申雨婷 摄

本报讯 (记者 申雨婷)6月11日,贵安新区公安局召开“5·06”专案侦查工作通气会,介绍了一起特大“茶票”网络平台诈骗案,涉案金额高达1.97亿元。

网络平台诈骗即利用投资民众对现货交易认知空白及监管乏力现状,以自我交易等手段操纵价格,通过互联网现货交易平台展示虚假交易的价格走向,并在网络直播间作虚假宣传、鼓吹“茶票”市场低风险、高回报,精心谋划,蓄意诱骗投资者开户注资、高价买入,而后操纵价格暴跌致损,套取投资人资金归其所有。

2017年4月,贵安新区公安局陆续接到全国多地100余人报案,称被注册登记在贵安新区的中金物联商品交易中心有限公司现货交易平台诈骗,贵安新区公安局于2017年5月正式立案侦查,代号“5·06”专案。

贵安新区公安局经侦查发现,自2016年10月开始,犯罪嫌疑人蓝某某、周某某和张某某利用中金物联现货交易平台资质,在广州挂牌成立中金物联茶叶交易有限公司(简称中金物联茶叶公司),并吸纳7家经纪会员单位,负责具体在平台上发行“茶票”,通过内部操纵交易价格,非法套取3000余名投资人巨额资金。

“正规的期货交易所,它的收入是靠交易佣金,而这个平台是把投资者的损失直接变成了它的收益。”贵安新区公安局副局长、专案组副指挥刘学文说,这是一起涉众重大电信诈骗案,受害面广、金额巨大、涉案人员多,侦办中克服了许多困难。

经过缜密侦查,在广州、深圳、云南等国内多地警方以及缅甸警方的大力协助下,2017年12月以来,专案组实施收网行动,成功抓捕包括蓝某某和敖某在内的犯罪嫌疑人38名,一举摧毁了该特大网络平台诈骗团伙,依法查扣现金、车辆、房产、茶叶等财物,并劝解、督促中金物联茶叶公司所发展的经纪会员单位主动退赔受害人受损资金。截至目前,已追赃挽损金额累计约人民币1.17亿元,相关犯罪嫌疑人被依法移送人民检察院提起公诉。

“下一步,我们将持续加大涉众性经济犯罪的打击,持续加大打击整治的工作力度,切实维护好贵安新区良好稳定的社会治安环境和经济建设发展秩序,服务好辖区企业和人民群众。”刘学文说。他表示,希望广大人民群众主动参与进来,积极发现线索、提供线索,支持新区公安机关的工作。

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